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Posts com a Tag lavagem de dinheiro

segunda-feira, 6 de agosto de 2012 Justiça | 09:12

Valério e Duda temem serem jogados às feras pelos políticos do Mensalão

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Os publicitários Marcos Valério e Duda Mendonça nunca se deram muito bem. Afinal, vez por outra se esbarravam disputando os mesmos clientes.

Mas agora os dois andam pensando parecido. Ou melhor, com uma temor parecido: o de que acabe sobrando principalmente para eles a condenação no processo do Mensalão, em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

A estratégia de defesa dos políticos envolvidos no processo, em geral, tem sido a de negar a existência do Mensalão mas admitir a existência do caixa dois.

Se a tese for encampada pelos ministros do Supremo, cresce a possibilidade de a turma ser condenada apenas por lavagem de dinheiro.

E aí, quem pode acabar sendo apontado como os maiores envolvidos? O então tesoureiro do PT, Delúbio Soares; o homem que arrumou o dinheiro, Marcos Valério; e Duda, que admitiu ter recebido parte desse dinheiro e mandado para fora do país.

Valério e Duda têm dito a amigos que não vão aceitar segurar sozinhos esse pepino.

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sexta-feira, 21 de outubro de 2011 Congresso | 09:02

Governo finaliza projeto de lei sobre lavagem de dinheiro

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O governo finalizou nesta semana um substitutivo ao projeto de lei 3.443 — que tramita na Câmara há quase quatro anos — que modifica a investigação e o processo penal em casos de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

No substitutivo do governo, o juiz perde o direito de mandar prender o réu condenado, em primeira instância, por lavagem de dinheiro. Hoje, cabe ao juiz decidir se ele poderá, ou não, recorrer da decisão em liberdade.

O projeto permite ainda que delegados de polícia e o Ministério Público tenham acesso a dados cadastrais de investigados, sem precisar para isso de autorização judicial.

O governo pretende votar a matéria em Plenário já na próxima terça-feira.

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